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為充分發(fā)揮刑事審判職能作用，依法打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪行為，優(yōu)化法治化營(yíng)商環(huán)境、守護(hù)好人民群眾的“錢(qián)袋子”、全方位建設(shè)模范自治區(qū)提供堅(jiān)實(shí)的司法服務(wù)和保障，近日，內(nèi)蒙古高院召開(kāi)“內(nèi)蒙古法院依法打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪案件”新聞發(fā)布會(huì)，向社會(huì)發(fā)布了全區(qū)法院審理網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪案件典型案例。

呼和浩特市賽罕區(qū)人民法院案例《被告人柴某、樊某某以投資馳園酒業(yè)名義網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案》被列入其中。

2003年8月22日，被告人柴某成立內(nèi)蒙古馳園酒業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)馳園酒業(yè)公司），注冊(cè)資本2000萬(wàn)元。2016年3月，被告人柴某經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)被告人樊某某，樊某某向柴某推薦了線(xiàn)上銷(xiāo)售模式，柴某隨即授權(quán)樊某某為馳園酒業(yè)公司線(xiàn)上銷(xiāo)售全權(quán)負(fù)責(zé)人。

2016年9月25日，被告人樊某某代表馳園酒業(yè)公司與香港微智創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)交易有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)香港微智創(chuàng)公司）簽訂《網(wǎng)站開(kāi)發(fā)合同》，香港微智創(chuàng)公司委托深圳某公司開(kāi)發(fā)馳園酒業(yè)網(wǎng)上會(huì)員管理系統(tǒng)。2016年9月27日，馳園酒業(yè)公司向香港微智創(chuàng)公司支付網(wǎng)站開(kāi)發(fā)費(fèi)31萬(wàn)元。被告人樊某某給香港微智創(chuàng)公司提交了網(wǎng)站建設(shè)的原始樣稿，即要求體現(xiàn)排網(wǎng)方式、自動(dòng)排網(wǎng)、蛇形排法、直銷(xiāo)獎(jiǎng)、見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)等內(nèi)容。

2016年10月，被告人柴某、樊某某相繼在呼和浩特市、包頭市、烏蘭察布市、巴彥淖爾市等地設(shè)立辦事處，以馳園酒業(yè)公司的名義授課，灌輸傳銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)模式，即：每名投資人憑自己的身份證或手機(jī)號(hào)碼，可在該平臺(tái)上投資1到10個(gè)點(diǎn)位，每個(gè)點(diǎn)位1500元，投資一個(gè)點(diǎn)位贈(zèng)送價(jià)值1780元的玫香酒一箱，如果引薦一名新會(huì)員可領(lǐng)取500元的推廣費(fèi)，從所推薦客戶(hù)投資的1500元里抽取，投資人投資1500元后成為會(huì)員。馳園酒業(yè)線(xiàn)上銷(xiāo)售模式的結(jié)構(gòu)系三角形銷(xiāo)售模式，以幾何倍增的方式向下分七層，蛇形排列、全國(guó)公排，會(huì)員初始投資后即為最低的層級(jí)，所投資的490元分成七個(gè)點(diǎn)分給其上不同層級(jí)，后續(xù)再吸納了新會(huì)員，相應(yīng)之前的會(huì)員層級(jí)向上排列，可獲得對(duì)應(yīng)每個(gè)點(diǎn)位70元，以此類(lèi)推，當(dāng)某個(gè)會(huì)員吸收到254個(gè)點(diǎn)位時(shí)，將取得17800元的收益并自動(dòng)出局。

2017年2月，被告人樊某某將每單1500元的要求降為每單600元，不再贈(zèng)送玫香酒和推薦費(fèi)，而是以幾何倍增的方式向下分七層，蛇形排列、全國(guó)公排。通過(guò)以上方式，被告人柴某、樊某某引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，累計(jì)投資筆數(shù)達(dá)到8316筆，直接或間接收取參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額累計(jì)達(dá)到17174804.06元。

呼和浩特市賽罕區(qū)人民法院審理認(rèn)為，被告人柴某、樊某某以銷(xiāo)售商品為名，共同策劃實(shí)施線(xiàn)上銷(xiāo)售模式，付費(fèi)開(kāi)發(fā)網(wǎng)上會(huì)員管理系統(tǒng)，積極組織人員現(xiàn)場(chǎng)參觀(guān)、不斷灌輸經(jīng)營(yíng)模式，要求參加者以繳納費(fèi)用購(gòu)買(mǎi)商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取財(cái)物、擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，以被告人柴某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處其有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金20萬(wàn)元；以被告人樊某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處其有期徒刑五年，并處罰金15萬(wàn)元。

組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪在客觀(guān)方面有三個(gè)特征：一是經(jīng)營(yíng)形式上具有欺騙性。傳銷(xiāo)組織所宣傳的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，實(shí)際上是以經(jīng)營(yíng)為幌子，許諾或者支付給成員的回報(bào)往往來(lái)自其收取的入門(mén)費(fèi)，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格是傳銷(xiāo)組織誘騙成員取得傳銷(xiāo)資格慣用的一種引誘方式或程序，騙取財(cái)物才是傳銷(xiāo)活動(dòng)的本質(zhì)目的；二是計(jì)酬方式上，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)。傳銷(xiāo)組織的參加者通過(guò)發(fā)展人員，再要求被發(fā)展者不斷發(fā)展其他人員加入，形成上下線(xiàn)關(guān)系，并以下線(xiàn)發(fā)展的人數(shù)多少為依據(jù)計(jì)算和給付上線(xiàn)報(bào)酬，這是傳銷(xiāo)組織通常計(jì)酬的特點(diǎn)；三是組織結(jié)構(gòu)上具有層級(jí)性。在傳銷(xiāo)組織中，一般根據(jù)加入的順序、發(fā)展人員的多少分成不同的等級(jí)。每個(gè)人都有一定的級(jí)別，只有發(fā)展一定數(shù)量的下線(xiàn)以后才能升級(jí)，由此呈現(xiàn)底大尖小的金字塔形結(jié)構(gòu)。因此，按照一定順序組成層級(jí)是傳銷(xiāo)的組織結(jié)構(gòu)特點(diǎn)。

本案中，被告人采取線(xiàn)上線(xiàn)下相結(jié)合的方式開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)，并委托開(kāi)發(fā)線(xiàn)上網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，網(wǎng)絡(luò)化、信息化手段更為明顯，其依托于白酒線(xiàn)上銷(xiāo)售模式進(jìn)行傳銷(xiāo)，具有更強(qiáng)的隱蔽性和欺騙性，但分析其銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)實(shí)質(zhì)上仍是拉人頭發(fā)展下線(xiàn)的三角形銷(xiāo)售模式，利潤(rùn)來(lái)源實(shí)則依舊是成員繳納的入門(mén)費(fèi)，對(duì)其以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪定罪量刑符合法律規(guī)定。

(責(zé)任編輯: 陸明 )