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“我一分錢都沒有‘賺到’，我也是受害人，怎么就構成犯罪了？”犯罪嫌疑人呂某某委屈地向檢察官訴說著……

2017年呂某某通過微信群“朋友”得知所謂的國家推行“新能源”項目，耳聽為虛、眼見為實，各種新聞報道、圖片、視頻資料使得呂某某對該項目深信不疑，在巨大的利益驅使下，呂某某不惜借錢投資參與該項目，同時租賃門店不斷發(fā)展他人參與投資，經查實呂某某在虎林市發(fā)展了至少四個層級人員并收取下線發(fā)展人員資金1000余萬元轉至上線賬戶。2021年“新能源”項目“合法”面紗被揭開，以陳某某為首的數(shù)十人被河北省某區(qū)法院以組織領導傳銷活動罪判處有期徒刑六年至緩刑不等刑罰，多處房產、車輛、基金、存款等被依法收繳，呂某某作為虎林地區(qū)的組織領導者也因此獲刑。

被告人呂某某始終對自己為何觸犯法律有疑惑：“就算這是一個騙局，但他們都得到了高額的利益回報而我投資血本無歸，怎么最后和他們一樣的結果呢？”經檢察官耐心釋法說理，呂某某認識到自己行為的社會危害性，非常后悔，當即表示認罪認罰。庭審現(xiàn)場呂某某如釋重負：“這些年心中的石頭終于落地，可以睡個安穩(wěn)覺了?！?/p>

組織領導傳銷活動罪不以自己是否獲取利益為犯罪構成要件，該罪名雖然不屬于經濟犯罪范疇，但該行為擾亂市場秩序，且涉案人員多、資金數(shù)額大，也是近年來防范和化解金融風險重要工作內容之一。傳銷犯罪案件為涉眾型犯罪案件，由傳統(tǒng)聚集洗腦式向網(wǎng)絡型傳銷轉變，上下線無實際接觸，具有更強隱蔽性，借助國家發(fā)展新業(yè)態(tài)、新領域并冠以新名詞、高利潤回報引誘、欺騙參加者，不法分子打著國家的幌子非法牟利，自己賺得盆滿缽滿，像呂某某一樣作為下層的組織、領導者為不法分子做嫁衣卻不自知，挖空心思不斷發(fā)展下線，像滾雪球一樣越滾越大，只為項目上市后的假大空“分紅”。國家一直在嚴打龐氏騙局犯罪行為，參與犯罪資金一經查實全部收繳，也給不作為犯罪人員打擊的傳銷參與人員一種警示教育。

在此，檢察機關提醒廣大人民群眾，一是要樹牢金融風險意識，警惕高額利潤且投資無風險的優(yōu)質項目，保持謹慎態(tài)度；二是要自覺學習法律知識，提升對新型傳銷犯罪的認識和辨別能力、對正規(guī)投資理財與金融犯罪甄別能力；三是要多與家人溝通，天上掉下來的不一定是餡餅，沒準就是陷阱，理性投資、依法維權；四是要通過正規(guī)渠道投資理財，否則最后可能“人財兩空”。

接下來，檢察機關會繼續(xù)嚴打傳銷等涉眾型金融犯罪，通過提前介入引導偵查，準確把握罪與非罪界限，將案件辦理與釋法說理、風險防控、追贓挽損、維護穩(wěn)定結合起來，實現(xiàn)政治效果、社會效果和法律效果的有機統(tǒng)一，守護好人民群眾財產安全，為社會安定和諧貢獻檢察力量。

(責任編輯: 陸明 )