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近年來，隨著虛擬貨幣越來越受關注，虛擬貨幣傳銷類犯罪對社會和金融秩序穩(wěn)定帶來了嚴重危害。近日，哈密市伊州區(qū)人民法院審結了一起利用境外傳銷平臺發(fā)展下線，鼓吹虛擬貨幣交易、高息理財進行傳銷的案件。

案情回顧

2012年以來，馬來西亞某集團在網(wǎng)上設立游戲理財?shù)绕脚_（服務器、管理人員均在境外），虛構其旗下產業(yè)眾多、資產雄厚的事實，鼓吹其線上線下資源整合能力，造成平臺穩(wěn)定運行、持續(xù)獲利的假象，引誘參與者繳納3.5至100萬美元不等的入門費成為會員，告知參與者可獲取平臺推出的積分或虛擬貨幣，并設置高額獎勵模式，誘騙會員推薦他人加入并按照順序形成上下線關系。

2013年9月，被告人孫某經王某介紹，下載APP注冊成為馬來西亞某集團傳銷組織平臺會員，孫某通過建立微信群等方式宣傳該平臺營利模式，并多次前往馬來西亞參觀考察實體經濟活動，以高額獲利為誘餌，積極為傳銷平臺發(fā)展下線。

經查實，被告人孫某在平臺中注冊賬號總數(shù)為35個，發(fā)展下線6層，共計218人，涉案資金900余萬元，其非法獲利359659元。

法院判決

2022年12月12日，伊州區(qū)人民法院依法開庭審理此案。法院經審理認為，被告人孫某加入馬來西亞某集團傳銷組織平臺后，以投資理財名義進行廣泛宣傳，以高額收益為誘餌發(fā)展他人參加，直接或間接從下線繳納的資金獲取返利，同時引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線參加，騙取財物，擾亂社會經濟秩序，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪。鑒于罰金、違法所得均已退繳，故伊州區(qū)人民法院依法判處孫某有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣五萬元，其退繳的違法所得359659元，予以沒收，上繳國庫。

法條鏈接

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條之一規(guī)定：【組織、領導傳銷活動罪】組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

法官提醒

虛擬貨幣傳銷犯罪不受地域限制，規(guī)模大、參與人眾多、資金流大、傳播發(fā)展快。法官在此提醒廣大群眾要提高警惕，拒絕高息收益誘惑，嚴加防范，理性選擇合法投資渠道，謹防傳銷陷阱。

(責任編輯: 陸明 )