中國人民銀行北京市分行行政處罰信息公示（銀京罰決字〔2024〕12號、13號）（2024年2月9日）
序號 | 當(dāng)事人名稱 | 行政處罰 決定書文號 | 違法行為類型 | 行政處罰內(nèi)容 | 作出行政處罰 決定機關(guān)名稱 | 作出行政處罰決定日期 | 備注 |
1 | 銀盈通支付有限公司 | 銀京罰決字〔2024〕12號 | 1. 未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)； 2. 未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告。 | 罰款403.97萬元 | 中國人民銀行北京市分行 | 2024/2/5 | |
2 | 張某鵬（時任銀盈通支付有限公司總經(jīng)理） | 銀京罰決字〔2024〕13號 | 對銀盈通支付有限公司下列行為負有直接責(zé)任： 1. 未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)； 2. 未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告。 | 罰款9.72萬元 | 中國人民銀行北京市分行 | 2024/2/5 |
本網(wǎng)注明“來源：中國質(zhì)量新聞網(wǎng)”的所有作品，版權(quán)均屬于中國質(zhì)量新聞網(wǎng)，未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的，應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用，并注明“來源：中國質(zhì)量新聞網(wǎng)”。違反上述聲明者，本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。若需轉(zhuǎn)載本網(wǎng)稿件，請致電：010-84648459。
本網(wǎng)注明“來源：XXX（非中國質(zhì)量新聞網(wǎng)）”的作品，均轉(zhuǎn)載自其他媒體，轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息，不代表本網(wǎng)觀點。文章內(nèi)容僅供參考。如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其他問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的，請直接點擊《新聞稿件修改申請表》表格填寫修改內(nèi)容（所有選項均為必填），然后發(fā)郵件至 lxwm@cqn.com.cn，以便本網(wǎng)盡快處理。
京公網(wǎng)安備 11010502031058號
|
您當(dāng)前位置：
